Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi. SPK daha önce yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesapları açıldığını duyurmuştu. Kaya çifti de yatırımlarının anapara dışındaki bölümünü, gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına göndermişti.

Başsavcılık, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili soruşturma çerçevesinde İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Ayrıca MASAK’a iletilen 17 Eylül tarihli yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Yazıda şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti. Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım ve Pusula Holding yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, tutuklu sayısının 85’e ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: Milliyet